日前,中國人民銀行召開了反洗錢形勢通報會。會議分析了當前反洗錢和反恐怖融資面臨的形勢,並提出了工作要求。央行副行長李東榮在通報會上指出,做好跨境交易風險防範工作,高度重視反恐怖融資工作(8月22日《北京青年報》)。
  最近熱播的電影《反貪風暴》中,就有關於洗錢速度的描述:通過網上銀行繞地球一圈,黑錢8秒就能洗白。通過網上銀行支付、親屬洗錢、跨境洗錢等方式,洗錢犯罪更加隱蔽,反洗錢工作難度更大。洗錢是由其他刑事犯罪行為衍生出的一種經濟犯罪行為,反洗錢不成功也意味著對上游犯罪的遏制不力。
  洗錢罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪以及金融詐騙犯罪共七類,對應罪名有81個,占刑法分則罪名的18.75%。在中央嚴厲打擊恐怖活動犯罪、貪污賄賂犯罪等上游犯罪的過程中,加大反洗錢工作力度,就是對這類上游犯罪的一記重拳。在法律規定和工作體系已經健全的情況下,如何練就反洗錢的本領,用“火眼金睛”挖出隱藏其中的洗錢犯罪,這是反洗錢工作須正視的問題。今年初,央行會同公安部、國家安全部制定了《涉及恐怖活動資產凍結管理辦法》,對查處與恐怖活動犯罪相關的洗錢賬戶具有重大意義。
  反洗錢是一個國際性難題,只有加大查實洗錢行為的力度,形成對洗錢賬戶的倒查和追源體系,切斷恐怖活動等上游犯罪的經濟來源,堵死貪污賄賂等上游犯罪的去路,則其遏制上游犯罪的作用就更為顯著,打擊犯罪的合力就更大。
  湖南 許輝/法律工作者
  (原標題:嚴查洗錢阻遏上游犯罪)
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